ANAF a descoperit o rețea de evaziune fiscală de peste 23 de milioane de lei în sectorul livrărilor la domiciliu

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat și destructurat o rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul serviciilor de livrare la domiciliu și care ar fi produs un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei bugetului de stat.

Potrivit instituției, investigația a vizat peste 50 de societăți comerciale utilizate pentru eludarea obligațiilor fiscale. În urma monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc fiscal, inspectorii au constatat că, începând din anul 2023, veniturile obținute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme pentru a ascunde beneficiarii reali ai sumelor și pentru a reduce taxele datorate statului.

Prejudiciul estimat depășește 23 de milioane de lei și este reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții salariale care nu au fost declarate și plătite.

Conform ANAF, mecanismul de fraudare era organizat pe cinci niveluri de societăți comerciale, create și utilizate pentru a masca traseul banilor și pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor finali. Fondurile provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv între firme, până la pierderea trasabilității acestora, după care erau retrase în numerar.

În cadrul verificărilor au fost identificate adrese din București și Timișoara folosite în mod repetat ca sedii fiscale pentru numeroase firme implicate în schemă. Potrivit inspectorilor antifraudă, la aceste locații nu exista activitate economică reală, iar societățile prezentau caracteristicile unor firme de tip „fantomă”, utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitelor financiare și crearea unei aparențe de legalitate.

Ancheta a mai scos la iveală faptul că documentele fiscale emise de aceste societăți fără activitate economică reală erau folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fără justificare economică și pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.

Totodată, inspectorii au constatat că o parte importantă a activității de livrare era realizată prin intermediul a sute de persoane care nu aveau contracte individuale de muncă înregistrate, ceea ce a generat un prejudiciu suplimentar prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.

ANAF precizează că acțiunile de combatere a evaziunii fiscale continuă, iar persoanele și entitățile implicate în astfel de mecanisme vor face obiectul măsurilor legale prevăzute de legislația în vigoare.